警捣破集团涉串谋清洗逾一亿元黑钱 提醒勿租借或卖户口予他人

警方捣破犯罪集团，涉嫌串谋清洗超过一亿元黑钱，拘捕七人，包括菲律宾籍和泰国籍女子。

警方财富情报及调查科去年10月起进行调查，锁定一个洗黑钱集团。先以每个户口约数百至数千元报酬，招揽开立傀儡银行帐户，并要求交出银行卡及密码。 之后进行诈骗，并以傀儡户口接收受害人存入的款项。再将钱多次转帐，又会以现金方式提取部分款项，购买加密货币，以逃避警方追查。

警方周一在全港多区拘捕两名本地男子、三名泰国籍女子和两名菲律宾籍女子，介乎33至45岁，报称是家佣、运输工人、清洁工人等，当中一人为骨干成员，其余6人是傀儡户口持有人。

警方指，犯罪集团利用至少48个本地银行户口，清洗超过一亿一千一百万元怀疑犯罪得益，其中417万，与本港发生的21宗骗案有关，包括投资、网上求职及电话骗案。

七人目前仍被扣留调查，警方正追查资金下落，不排除稍后有更多人被捕。

警方周一起至本月25日，展开新一轮宣传及教育活动，提升市民对反洗黑钱认识。

警方财富情报及调查科督察李志鹏称：「千万不要将自己的银行户口、证券户口、任何储值支付工具户口等，租、借或卖给任何人士处理来历不明的金钱或资产，否则很可能会干犯‘洗黑钱’罪行。」

警方重申洗黑钱是严重罪行，一经定罪，最高可监禁14年及罚款500万。