警搗破集團涉串謀清洗逾一億元黑錢 提醒勿租借或賣戶口予他人

警方搗破犯罪集團，涉嫌串謀清洗超過一億元黑錢，拘捕七人，包括菲律賓籍和泰國籍女子。

警方財富情報及調查科去年10月起進行調查，鎖定一個洗黑錢集團。先以每個戶口約數百至數千元報酬，招攬開立傀儡銀行帳戶，並要求交出銀行卡及密碼。 之後進行詐騙，並以傀儡戶口接收受害人存入的款項。再將錢多次轉帳，又會以現金方式提取部分款項，購買加密貨幣，以逃避警方追查。

警方周一在全港多區拘捕兩名本地男子、三名泰國籍女子和兩名菲律賓籍女子，介乎33至45歲，報稱是家傭、運輸工人、清潔工人等，當中一人為骨幹成員，其餘6人是傀儡戶口持有人。

警方指，犯罪集團利用至少48個本地銀行戶口，清洗超過一億一千一百萬元懷疑犯罪得益，其中417萬，與本港發生的21宗騙案有關，包括投資、網上求職及電話騙案。

七人目前仍被扣留調查，警方正追查資金下落，不排除稍後有更多人被捕。

警方周一起至本月25日，展開新一輪宣傳及教育活動，提升市民對反洗黑錢認識。

警方財富情報及調查科督察李志鵬稱：「千萬不要將自己的銀行戶口、證券戶口、任何儲值支付工具戶口等，租、借或賣給任何人士處理來歷不明的金錢或資產，否則很可能會干犯『洗黑錢』罪行。」

警方重申洗黑錢是嚴重罪行，一經定罪，最高可監禁14年及罰款500萬。